股权代码：001001 公司简称：开祥股份 编号：2010―008
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第四届董事会第十四次会议决议公告及
召开2010年度第一次临时股东大会的通知
各位股东：
公司第四届董事会第十四次会议于2010年8月9日召开，形成决议如下：
一、审议通过了关于改选公司第四届董事会部分董事的议案。提名张帆、王志强为董事候选人；马恩俭、张立庆辞去公司董事职务。同意提交股东大会审议。
二、审议通过了关于召开公司2010年度第一次临时股东大会的议案，定于2010年8月31日上午9时在公司六楼会议室召开公司2010年度第一次临时股东大会，事项如下：
1、会议时间
2010年8月31日上午9点正式开会，会期半天。
2、会议议题
（1）审议关于改选公司第四届董事会部分董事的议案
（2）审议关于改选公司第四届监事会部分监事的议案
3、出席会议人员
（1）截止2010年8月20日下午收市后在河南省产权交易中心登记在册的公司股东。公司股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决，代理人可以不是公司股东；
（2）公司董事会成员、监事会成员；
（3）公司聘请的律师。
4、登记方法
（1）登记时间：凡参加会议的股东或其授权代理人，请于2010年8月23日，以电话或书面传真方式与公司证券部联系并进行登记（没有按期登记的股东将没有表决权）。
（2）联系电话：0371-67778021
（3）传 真：0371-67778021
5、出席会议注意事项
出席会议的个人股东应出示本人身份证和股权账户卡（或股权证）；委托他人代理出席会议的，代理人应出示本人身份证、委托人身份证、授权委托书（格式附后）和委托人股权账户卡（或股权证）。法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和股权账户卡（或股权证）；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、授权委托书及股权账户卡（或股权证）。
6、停牌事宜
会议召开日（2010年8月31日）公司股票暂停交易一天。
特此公告！
本公告另见：
河南省产权交易中心网址：http://www.hnprec.com
开祥公司网址：http://www.kxtz.com.cn
瑞祥公司网址：http://www.rxcq.com.cn
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二○一○年八月九日
附件：1、授权委托书
2、董事候选人简历
3、监事候选人简历
附件1：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人出席大阳城集团娱乐游戏2010年度第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托日期： 2010年 月 日
委托人（签名）：
委托人身份证号码：
股权帐户号码（或股权证号码）：
受托人（签名）：
受托人身份证号码：
附件2：董事候选人简历
张帆简历
一、概况
张帆，男，汉族，1966年5月生，河南正阳人，大学本科毕业，硕士学位，高级工程师，中共党员，1988年7月参加工作，现任香港信原实业有限公司总经理。
二、教育背景
1981.08―1984.06 河南正阳第一高级中学上学；
1984.09―1988.06 河海大学上学，电站动力设备专业,本科毕业。
三、工作简历
1988.07―1993.10 在黄委会设计院工作；
1993.11―1997.06 在河南电力开发公司工作，先后任项目开发部业务主管、经理。
1997.07―2010.08 在大阳城集团娱乐游戏工作,先后任投资发展部经理、公司总经理助理、公司副总经理等职（现任香港信原实业有限公司总经理）。
王志强简历
一、概况
王志强，男，汉族，1962年8月生，山东潍坊人，研究生毕业、硕士学位，高级会计师。1986年12月参加工作，现任香港信原实业有限公司副总经理兼财务总监。
二、教育背景
1977.09―1980.06 郑州市二十六中上学；
1983.09―1986.12 河南广播电视大学上学，工业会计专业，专科毕业;
1995.09―1998.07 郑州航空航天工业学院函授学习，会计学专业，本科毕业;
1998.07―2001.06 天津财经学院函授学习，会计学专业，研究生毕业，硕士学位。
三、工作简历
1986.12―1993.09 在河南省送变电建设公司财务处工作；
1993.09―1996.03 在河南省电力工业局财务处工作；
1996.03―1997.06 在河南电力开发公司工作，任财务部副经理;
1997.07―2010.08 在大阳城集团娱乐游戏工作,先后任财务部副经理、经理（现任香港信原实业有限公司副总经理兼财务总监）。
附件3：监事候选人简历
谷峰简历
一、概况
谷峰，男，1970年2月生，汉族，湖南长沙人，本科学历，经济师，中共党员，1993年7月参加工作，现任大阳城集团娱乐游戏投资发展部经理兼证券部经理。
二、教育背景
1983.09―1986.07 郑州市八中上学;
1986.09―1989.07 郑州市十一中上学;
1989.09―1993.06 河南财经学院上学,工业经济专业,本科毕业;
三、工作简历
1993.07―2001.04 在中国有色金属进出口河南公司工作;
2001.05―2010.08 在大阳城集团娱乐游戏工作,先后任投资发展部项目主管、副经理、经理等职。