大阳城集团娱乐游戏第四届董事会第十次会议决议公告及召开2009年度第三次临时股东大会的通知

股权代码：001001           公司简称：大阳城集团股份           编号：2009―016

大阳城集团娱乐游戏第四届

董事会第十次会议决议公告及召开2009年度

第三次临时股东大会的通知

各位股东：

公司第四届董事会第十次会议于2009年8月3日召开，形成决议如下：

一、同意按照不低于河南大阳城集团化工有限公司评估净资产值转让公司持有的河南大阳城集团化工有限公司68%的股权。同意提交股东大会审议。

二、同意按照不低于河南大阳城集团精细化工有限公司评估净资产值转让公司持有的河南大阳城集团精细化工有限公司75%的股权。同意提交股东大会审议。

三、授权公司董事长郝郑山先生签署与上述两项股权转让事宜相关的文件。

四、审议通过了《关于召开2009年度第三次临时股东大会的议案》。决定于2009年8月20日上午9时在公司六楼会议室召开2009年度第三次临时股东大会，事项如下：

1、会议时间

2009年8月20日上午9点正式开会，会期半天。

2、会议议题

（1）审议关于转让公司持有的河南大阳城集团化工有限公司68%股权的议案

（2）审议关于转让公司持有的河南大阳城集团精细化工有限公司75%股权的议案

3、出席会议人员

（1）截止2009年8月14日下午收市后在河南省产权交易中心登记在册的公司股东。公司股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决，代理人可以不是公司股东；

（2）公司董事会成员、监事会成员；

（3）公司聘请的律师。

4、登记方法

（1）登记时间：凡参加会议的股东或其授权代理人，请于2009年8月17日，以电话或书面传真方式与公司证券部联系并进行登记（没有按期登记的股东将没有表决权）。

（2）联系电话：0371-67778021   

（3）传    真：0371-67778021

5、出席会议注意事项

出席会议的个人股东应出示本人身份证和股权账户卡（或股权证）；委托他人代理出席会议的，代理人应出示本人身份证、委托人身份证、授权委托书（格式附后）和委托人股权账户卡（或股权证）。法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和股权账户卡（或股权证）；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、授权委托书及股权账户卡（或股权证）。

6、复停牌事宜

（1）公司股票将于2009年8月5日恢复交易；

（2）会议召开日（2009年8月20日）公司股票暂停交易一天。

本公告另见：

河南省产权交易中心网址：http://www.hnprec.com

大阳城集团公司网址：http://www.kxtz.com.cn

瑞祥公司网址：http://www.rxcq.com.cn

                          大阳城集团娱乐游戏

                               二○○九年八月三日

附件：授权委托书

附件：

授权委托书

    兹全权委托         先生（女士）代表本人出席大阳城集团娱乐游戏2009年度第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托日期： 2009年  　月 　 日

委托人（签名）：

委托人身份证号码：

股权帐户号码（或股权证号码）：

受托人（签名）：

受托人身份证号码：