股权代码:001001 公司简称:大阳城集团股份 编号:2009―012
大阳城集团娱乐游戏第四届
董事会第九次会议决议公告及召开2008年度
股东大会的通知
各位股东:
公司于
一、审议通过了2008年度总经理工作报告。
二、审议通过了2008年度财务工作报告。
三、审议通过了2008年度利润分配预案,2008年度不进行利润分配。同意提交股东大会审议。
四、审议通过了2008年年度报告。同意提交股东大会审议。
五、审议通过了董事会工作报告。同意提交股东大会审议。
六、审议通过了关于聘请河南立信兴豫会计师事务所有限公司为公司2009年审计机构的议案。
七、审议通过了关于所得税费用会计政策变更的议案。
八、审议通过了关于坏账准备及股权减值准备会计处理方法变更的议案。
九、审议通过了关于授权公司董事长贷款及担保的议案。
十、审议通过了关于改选公司第四届董事会部分董事的议案。提名张景云为公司董事候选人;同意苏建洲辞去公司董事职务。同意提交股东大会审议。
十一、审议通过了关于调整公司部分高管人员的议案。聘任周正国为公司副总经理;解聘苏建洲担任的公司副总经理职务。
十二、审议通过了关于召开公司2008年度股东大会的议案,定于
1、会议时间
2、会议议题
(1)审议董事会工作报告
(2)审议监事会工作报告
(3)审议2008年度财务决算方案
(4)审议2008年度利润分配预案
(5)审议2008年年度报告
(6)审议关于改选公司第四届董事会部分董事的议案
3、出席会议人员
(1)截止
(2)公司董事会成员、监事会成员;
(3)公司聘请的律师。
4、登记方法
(1)登记时间:凡参加会议的股东或其授权代理人,请于
(2)联系电话:0371-67778021 67778027
(3)传 真:0371-67778021
5、出席会议注意事项
出席会议的个人股东应出示本人身份证和股权账户卡(或股权证);委托他人代理出席会议的,代理人应出示本人身份证、委托人身份证、授权委托书(格式附后)和委托人股权账户卡(或股权证)。法人股东由法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和股权账户卡(或股权证);委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、授权委托书及股权账户卡(或股权证)。
6、会议召开日(
本公告及公司2008年度报告另见:
河南省产权交易中心网址:http://www.hnprec.com
大阳城集团公司网址:http://www.kxtz.com.cn
瑞祥公司网址:http://www.rxcq.com.cn
大阳城集团娱乐游戏
二○○九年四月二十九日
附件:1、授权委托书
2、董事候选人简历
附件1:
授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表本人出席大阳城集团娱乐游戏2008年度股东大会,并代为行使表决权。
委托日期: 2009年 月 日
委托人(签名):
委托人身份证号码:
股权帐户号码(或股权证号码):
受托人(签名):
受托人身份证号码:
附件2:董事候选人简历
张景云简历
一、概况
张景云,男,1963年1月生,河南省郑州市人,汉族,本科学历,会计师。1986年12月参加工作,现任大阳城集团娱乐游戏财务部经理。
二、教育背景
1983.09―1986.07 河南电大上学,工业会计专业,专科毕业;
2001.09―2004.07 华中科技大学会计学专业,本科毕业。
三、工作简历
1986.12―1993.06 黄委会水科院财务处工作,先后任会计、主管会计;
1993.06―1997.06 河南电力开发公司工作,先后任财务部会计、主管会计;
1997.06―至今 大阳城集团娱乐游戏工作,先后任财务部主管会计、副经理、经理。