大阳城集团娱乐游戏第四届董事会第八次会议决议公告及召开2009年度第二次临时股东大会的通知

股权代码：001001           公司简称：开祥股份           编号：2009―006

大阳城集团娱乐游戏第四届

董事会第八次会议决议公告及召开2009年度

第二次临时股东大会的通知

各位股东：

公司第四届董事会第八次会议于2009年2月6日召开，形成决议如下：

一、审议通过了关于向股东借款的议案。虽然公司2009年度第一次临时股东大会审议通过了关于发行股票期权认购证的议案，但此议案须办理有关报批手续，这将是一个较长的时间过程，为了抓住商机，同意公司向股权登记日清算后在河南省产权交易中心登记在册的公司股东借款。具体方案为：借款期限3年，从认购结束之日起计算；以单利方式按年率12.5%计算利息；以万元为单位向股东借款，借款总额为5亿元；借款到期后一次性还本付息；借款所获资金拟投向河南大阳城集团置业股份有限公司、河南大阳城集团精细化工有限公司和二甲醚项目（年产10万吨）等项目。同意提交股东大会审议。

二、审议通过了关于召开公司2009年度第二次临时股东大会的议案，定于2009年2月23日上午9时在公司六楼会议室召开公司2009年度第二次临时股东大会，事项如下：

1、会议时间

2009年2月23日上午9点正式开会，会期半天。

2、会议议题

审议关于向股东借款的议案

3、出席会议人员

（1）截止2009年2月13日下午收市后在河南省产权交易中心登记在册的公司股东。公司股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决，代理人可以不是公司股东；

（2）公司董事会成员、监事会成员；

（3）公司聘请的律师。

4、登记方法

（1）登记时间：凡参加会议的股东或其授权代理人，请于2009年2月16日，以电话或书面传真方式与公司证券部联系并进行登记（没有按期登记的股东将没有表决权）。

（2）联系电话：0371-67778021   

（3）传    真：0371-67778021

5、出席会议注意事项

出席会议的个人股东应出示本人身份证和股权账户卡（或股权证）；委托他人代理出席会议的，代理人应出示本人身份证、委托人身份证、授权委托书（格式附后）和委托人股权账户卡（或股权证）。法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和股权账户卡（或股权证）；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、授权委托书及股权账户卡（或股权证）。

6、会议召开日（2009年2月23日）公司股票暂停交易一天。

本公告另见：

河南省产权交易中心网址：http://www.hnprec.com

开祥公司网址：http://www.kxtz.com.cn

瑞祥公司网址：http://www.rxcq.com.cn

                          大阳城集团娱乐游戏

                               二○○九年二月六日

附件：授权委托书

附件：

授权委托书

    兹全权委托         先生（女士）代表本人出席大阳城集团娱乐游戏2009年度第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托日期： 2009年  　月 　 日

委托人（签名）：

委托人身份证号码：

股权帐户号码（或股权证号码）：

受托人（签名）：

受托人身份证号码：