股权代码：001001 公司简称：大阳城集团股份 编号：2008―013
大阳城集团娱乐游戏第四届
董事会第四次会议决议公告及召开2008年度
第二次临时股东大会的通知
各位股东：
公司于2008年9月11日召开了第四届董事会第四次会议。会议形成有关决议如下：
一、审议通过了关于增加公司注册资本的议案，同意将公司注册资本及实收资本由165440205元增至181984225元。同意提交股东大会审议。
二、审议通过了关于延长公司营业期限的议案，同意将公司营业期限延长为30年，自1997年6月4日至2027年6月3日。同意提交股东大会审议。
三、审议通过了关于修改公司章程的议案，同意将
第三条改为：公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。
公司营业期限为30年，自1997年6月4日至2027年6月3日。
第十条改为：公司注册资本：人民币181984225元；
实收资本总额：人民币181984225元。
第十一条改为：公司发行的股份采取记名股票的形式，性质为普通股，以人民币标明面值，公司股份总数为181984225股，每股票面金额为人民币1元。
同意提交股东大会审议。
四、审议通过了关于召开公司2008年度第二次临时股东大会的议案，定于2008年9月28日上午9:00在郑州龙源大酒店召开公司2008年度第二次临时股东大会，事项如下：
1、会议时间
2008年9月28日上午9点正式开会，会期半天。
2、会议议题
（1）审议关于增加公司注册资本的议案
（2）审议关于延长公司营业期限的议案
（3）审议关于修改公司章程的议案
3、出席会议人员
（1）截止2008年9月19日下午收市后在河南省产权交易中心登记在册的公司股东。公司股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决，代理人可以不是公司股东；
（2）公司董事会成员、监事会成员；
（3）公司聘请的律师。
4、登记方法
（1）登记时间：凡参加会议的股东或其授权代理人，请于2008年9月22日，以电话或书面传真方式与公司证券部联系并进行登记（没有按期登记的股东将没有表决权）。
（2）联系电话：0371-67778021 67778027
（3）传 真：0371-67778021
5、出席会议注意事项
出席会议的个人股东应出示本人身份证和股权账户卡（或股权证）；委托他人代理出席会议的，代理人应出示本人身份证、委托人身份证、授权委托书（格式附后）和委托人股权账户卡（或股权证）。法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和股权账户卡（或股权证）；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、授权委托书及股权账户卡（或股权证）。
6、会议召开日（2008年9月28日）公司股票暂停交易一天。
本公告另见：
河南省产权交易中心网址：http://www.hnprec.com
大阳城集团公司网址：http://www.kxtz.com.cn
瑞祥公司网址：http://www.rxcq.com.cn
大阳城集团娱乐游戏
二○○八年九月十一日
附件：授权委托书
附件：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人出席大阳城集团娱乐游戏2008年度第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托日期： 2008年 月 日
委托人（签名）：
委托人身份证号码：
股权帐户号码（或股权证号码）：
受托人（签名）：
受托人身份证号码：