股权代码:001001 公司简称:大阳城集团股份 编号:2018―016
大阳城集团娱乐游戏第八届董事会
第三次会议决议公告及召开2018年
第二次临时股东大会的通知
各位股东:
公司于2018年10月12日召开了第八届董事会第三次会议。会议形成决议如下:
一、审议通过了关于向股东借款的议案,拟于2018年11月6日至9日向公司股东借款,借款期限为三年,以年利率12.5%(含税)的单利方式计算利息,借款到期后一次性还本付息;本次股东借款采取固定认购期限,到期结束的方式,具体借款金额待借款结束后另行公告。同意提交股东大会审议。
二、审议通过了关于召开公司2018年第二次临时股东大会的议案,定于2018年10月30日在公司六楼会议室召开公司2018年第二次临时股东大会,事项如下:
1、会议时间
2018年10月30日上午9点正式开会,会期半天。
2、会议议题
审议关于向股东借款的议案。
3、出席会议人员
(1)截止2018年10月24日下午收市后在河南省产权交易中心登记在册的公司股东。公司股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决,代理人可以不是公司股东;
(2)公司董事会成员、监事会成员和高级管理人员;
4、登记方法
(1)登记时间:凡参加会议的股东或其授权代理人,请于2018年10月25日(上午:9:00-11:30,下午14:00-17:00),以电话方式进行登记(没有按期登记的股东将没有表决权)。
(2)联系电话:0371-67778021
5、出席会议注意事项
出席会议的个人股东应出示本人身份证和股权账户卡(或股权证);委托他人代理出席会议的,代理人应出示本人身份证、委托人身份证、授权委托书(格式附后)和委托人股权账户卡(或股权证)。法人股东由法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和股权账户卡(或股权证);委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、授权委托书及股权账户卡(或股权证)。
本公告另见:
河南省产权交易中心网址:http://www.hnprec.com
大阳城集团公司网址: ;(http://www.kxtz.com.cn)
瑞祥公司网址:http://www.rxcq.com.cn
大阳城集团娱乐游戏
二○一八年十月十二日
附件:授权委托书
附件:
授权委托书
委托人:
委托人 委托 出席大阳城集团娱乐游戏2018年第二次临时股东大会,现将委托人对本次会议相关议案的意见列示如下:
序号 | 议 案 | 同意 | 反对 | 弃权 |
1 | 关于向股东借款的议案。 |
委托人签字:
2018年10月 日