股权代码:001001 公司简称:大阳城集团股份 编号:2008―007
河南大阳城集团电力实业股份有限公司第四届
董事会第二次会议决议公告及召开2007年度股东大会的通知
各位股东:
公司于2008年5月28日召开了第四届董事会第二次会议。会议形成有关决议如下:
一、审议通过了2007年度总经理工作报告。
二、审议通过了2007年度财务工作报告。
三、审议通过了2007年度利润分配预案,每10股送红股1股、派送现金0.25元(含税),税后每10股送红股1股。同意提交股东大会审议。
四、审议通过了2007年年度报告。同意提交股东大会审议。
五、审议通过了董事会工作报告。同意提交股东大会审议。
六、审议通过了关于变更公司名称及修改公司章程的议案,拟将公司名称变更为“大阳城集团娱乐游戏”,并对公司章程的相应条款进行修改。同意提交股东大会审议。
七、审议通过了关于受让大阳城集团置业公司所持大阳城集团科技公司15%股份的议案。
八、审议通过了关于聘任和解聘公司高管人员的议案,聘任周家银为公司总经理,苏建洲为公司副总经理,周家银为公司总会计师(兼),周正国为公司董事会秘书。解聘公司第三届董事会聘任的郝郑山的公司总经理,周家银、苏建洲的公司副总经理,周家银的公司总会计师(兼)、公司董事会秘书(兼)职务。
九、审议通过了关于设立审计部的议案。
十、审议通过了关于修改公司劳动人事管理制度、劳动合同管理制度的议案。
十一、审议通过了关于公益捐赠的议案。同意提交股东大会审议。
十二、审议通过了关于授权公司董事长贷款及担保的议案。
十三、审议通过了关于聘请河南立信兴豫会计师事务所有限公司为公司2008年审计机构的议案。
十四、审议通过了关于用房地产抵押担保在工行申请贷款的议案。
十五、审议通过了关于第三届董事会董事长任期(2006年―2007年)经营业绩考核兑现方案的议案。
十六、审议通过了关于召开公司2007年度股东大会的议案,定于2008年6月20日在郑州龙源大酒店召开2007年度股东大会,事项如下:
1、会议时间
2008年6月20日上午9点正式开会,会期半天。
2、会议议题
(1)审议董事会工作报告
(2)审议监事会工作报告
(3)审议2007年度财务决算方案
(4)审议2007利润分配方案
(5)审议2007年年度报告
(6)审议关于变更公司名称及修改公司章程的议案
(7)审议关于公益捐赠的议案
3、出席会议人员
(1)截止2008年6月13日下午收市后在河南省产权交易中心登记在册的公司股东。公司股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决,代理人可以不是公司股东;
(2)公司董事会成员、监事会成员;
(3)公司聘请的律师。
4、登记方法
(1)登记时间:凡参加会议的股东或其授权代理人,请于2008年6月16日,以电话或书面传真方式与公司证券部联系并进行登记(没有按期登记的股东将没有表决权)。
(2)联系电话:0371-67778021 67778027
(3)传 真:0371-67778021
5、出席会议注意事项
出席会议的个人股东应出示本人身份证和股权账户卡(或股权证);委托他人代理出席会议的,代理人应出示本人身份证、委托人身份证、授权委托书(格式附后)和委托人股权账户卡(或股权证)。法人股东由法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和股权账户卡(或股权证);委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、授权委托书及股权账户卡(或股权证)。
6、会议召开日(2008年6月20日)公司股票暂停交易一天。
十七、暂停交易
因公告及公司2007年度报告披露,公司股票于2008年5月29日暂停交易一天。
本公告及公司2007年度报告另见:
河南省产权交易中心网址:http://www.hnprec.com
大阳城集团公司网址:http://www.kxtz.com.cn
瑞祥公司网址:http://www.rxcq.com.cn
河南大阳城集团电力实业股份有限公司
二○○八年五月二十九日
附件:授权委托书
附件:
授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表本人出席河南大阳城集团电力实业股份有限公司2007年度股东大会,并代为行使表决权。
委托日期: 2008年 月 日
委托人(签名):
委托人身份证号码:
股权帐户号码(或股权证号码):
受托人(签名):
受托人身份证号码: