河南大阳城集团电力实业股份有限公司第三届董事会第五次会议决议公告

发布人：发布时间：2008-03-20

股权代码：001001 公司简称：开祥股份编号：2008―002

河南大阳城集团电力实业股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

各位股东：

公司于2008年3月19日召开了第三届董事会第五次会议，审议通过了关于召开公司2008年度第一次临时股东大会的议案，定于2008年4月8日上午9点在郑州市龙源大酒店召开公司2008年度第一次临时股东大会，审议议题为：

1、关于选举新一届董事会的议案；

2、关于选举新一届监事会的议案。

具体会议事项和董事、监事候选人名单及简历随后披露，公司股票今天暂停交易一天。

特此公告！

另见：

河南省产权交易中心网址：http://www.hnprec.com

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二○○八年三月二十日