河南大阳城集团电力实业股份有限公司第三届董事会第三次会议决议公告及召开2006年度股东大会的通知

股权代码：001001           公司简称：大阳城集团股份           编号：2007―001

河南大阳城集团电力实业股份有限公司第三届

董事会第三次会议决议公告及召开2006年度股东大会的通知

各位股东：

公司于2007年7月6日召开了第三届董事会第三次会议。会议形成有关决议如下：

一、审议通过了2006年度总经理工作报告。

二、审议通过了2006年度财务工作报告。

三、审议通过了利润分配预案，每10股送红股1股、派送现金0.25元（含税），税后每10股送红股1股。同意提交股东大会审议。

四、审议通过了2006年年度报告。

五、审议通过了董事会工作报告（草案）。同意提交股东大会审议。

六、审议通过了投资1，4-丁二醇（BDO）项目的议案。

七、审议通过了召开2006年度股东大会的议案，定于2007年8月3日在郑州龙源大酒店召开2006年度股东大会。

八、2006年度股东大会注意事项

根据公司董事会提议，于2007年8月3日上午9点在郑州龙源大酒店召开公司2006年度股东大会。现将有关事项通知如下：

1、会议时间

2007年8月3日上午9点正式开会，会期半天。

2、会议议题

（1）审议董事会工作报告

（2）审议监事会工作报告

（3）审议2006年度财务决算方案

（4）审议利润分配方案

3、出席会议人员

（1）截止2007年7月26日下午收市后在河南省产权交易中心登记在册的公司股东。公司股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决，代理人可以不是公司股东；

（2）公司董事会成员、监事会成员；

（3）公司聘请的律师。

4、登记方法

（1）登记时间：凡参加会议的股东或其授权代理人，请于2007年7月27日，以电话或书面传真方式与公司证券部联系并进行登记（没有按期登记的股东将没有表决权）。

（2）联系电话：0371-67778021

（3）传    真：0371-67778021

5、出席会议注意事项

出席会议的个人股东应出示本人身份证和股权账户卡（或股权证）；委托他人代理出席会议的，代理人应出示本人身份证、委托人身份证、授权委托书（格式附后）和委托人股权账户卡（或股权证）。法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和股权账户卡（或股权证）；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、授权委托书及股权账户卡（或股权证）。

九、暂停交易

因公告及公司2006年度报告披露，公司股票于2007年7月11日暂停交易一天。

本公告及公司2006年度报告另见：

河南省产权交易中心网址：http://www.hnprec.com

大阳城集团公司网址：http://www.kxtz.com.cn

瑞祥公司网址：http://www.rxcq.com.cn

                              河南大阳城集团电力实业股份有限公司

                                二○○七年七月十一日

附件：授权委托书

附件：

授权委托书

    兹全权委托         先生（女士）代表本人出席河南大阳城集团电力实业股份有限公司2006年度股东大会，并代为行使表决权。

委托日期： 2007年  　月 　 日

委托人（签名）：

委托人身份证号码：

股权帐户号码（或股权证号码）：

受托人（签名）：

受托人身份证号码：

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