股权代码：001001           公司简称：大阳城集团股份           编号：2024—001

大阳城集团娱乐游戏第十届董事会第二次

会议决议公告及召开2023年度股东大会的通知

各位股东：

公司于2024年5月30日召开了第十届董事会第二次会议。会议形成决议如下：

一、审议通过了2023年度公司经营工作报告。

二、审议通过了2023年度董事会工作报告。同意提交股东大会审议。

三、审议通过了2023年度利润分配预案，2023年度拟不分配股利。同意提交股东大会审议。

四、审议通过了公司2023年年度报告。同意提交股东大会审议。

五、审议通过了关于聘请大阳城集团娱乐游戏2024年度审计机构的议案。聘请河南中达信会计师事务所有限公司为公司2024年度审计机构。

六、审议了关于改选公司第十届董事会部分成员的议案。李建强先生辞去公司第十届董事会董事职务，提名朱辉女士为董事候选人。同意提交股东大会审议。

七、审议通过了关于聘任部分高级管理人员的议案。因段国轩先生辞去公司总经理、总会计师、董事会秘书职务，李建强先生辞去公司副总经理职务，聘任朱辉女士为公司总经理、总会计师、董事会秘书，任期自本次董事会会议决定聘任之日起至第十届董事会届满。

八、审议通过了关于变更《公司章程》的议案。同意提交股东大会审议。

九、审议通过了关于召开公司2023年度股东大会的议案，定于2024年6月25日上午10点在公司会议室[郑州市高新技术产业开发区红松路1号中国（郑州）智能传感谷运营中心三楼]召开公司2023年度股东大会，事项如下：

1、会议时间

2024年6月25日上午10点正式开会，会期半天。

2、会议议题

（1）审议2023年度董事会工作报告

（2）审议2023年度监事会工作报告

（3）审议2023年度财务决算方案

（4）审议2023年度利润分配预案

（5）审议公司2023年年度报告

（6）审议关于改选公司第十届董事会部分成员的议案

（7）审议关于改选公司第十届监事会部分成员的议案

（8）审议关于变更《公司章程》的议案

3、出席会议人员

（1）截止2024年6月13日下午收市后在河南省产权交易中心登记在册的公司股东。公司股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决，代理人可以不是公司股东。

（2）公司董事会成员、监事会成员。

4、登记方法

（1）登记时间：凡参加会议的股东或其授权代理人，请于2024年6月14日（上午9:00-11:30，下午14:00-16:30），以电话或书面传真方式与公司联系并进行登记（没有按期登记的股东将没有表决权）。

（2）电话：0371-67778021

（3）传真：0371-67778021

5、出席会议注意事项

出席会议的个人股东应出示本人身份证和股权账户卡（或股权证）；委托他人代理出席会议的，代理人应出示本人身份证、委托人身份证、授权委托书（格式附后）和委托人股权账户卡（或股权证）。法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和股权账户卡（或股权证）；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、授权委托书及股权账户卡（或股权证）。

本公告及公司2023年年度报告另见：

河南省产权交易中心网址：http://www.hnprec.com

大阳城集团公司网址：

瑞祥公司网址：http://www.rxcq.com.cn

                                       大阳城集团娱乐游戏

                                  二○二四年五月三十日

附件：1、授权委托书

   2、董事候选人简历

附件1：

授权委托书

委托人：

委托人           委托        出席大阳城集团娱乐游戏2023年度股东大会，现将委托人对本次会议相关议案的意见列示如下：

                        委托人签字：           

2024年   月   日

附件2:董事候选人简历

朱辉，女，1974年12月生，汉族，山西侯马人，硕士研究生学历， 会计师、经济师。2000年7月参加工作，现任深圳昊博集团有限公司董事、副总裁，历任大阳城集团娱乐游戏副总经理、监事会主席。