股权代码:001001 公司简称:大阳城集团股份 编号:2018―008
大阳城集团娱乐游戏第七届董事会
第四次会议决议公告及召开2018年
第一次临时股东大会的通知
各位股东:
公司于2018年6月27日召开了第七届董事会第四次会议。会议形成决议如下:
一、审议通过了公司新章程,同意新章程提交股东大会审议。
二、审议通过了《关于换届改选公司第八届董事会董事的议案》,因周家银、郝郑山、张森、张景云、王志强申请辞去公司第七届董事会董事职务,同时根据公司经营规划,决定对第七届董事会换届选举。提名任小卫、张帆、王跃宗、周正国、李建强、朱辉、段国轩为公司第八届董事会董事候选人。公司第七届董事会董事在本次换届选举完成前仍将履行董事职务,直至第八届董事会董事由股东大会选举产生。同意本议案提交股东大会审议。
三、审议通过了《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》,定于2018年7月13日在公司六楼会议室召开2018年第一次临时股东大会,事项如下:
1、会议时间
2018年7月13日上午9点正式开会,会期半天。
2、会议议题
(1)审议公司章程
(2)审议关于换届改选公司第八届董事会董事的议案
(3)审议关于换届改选公司第八届监事会监事的议案
3、出席会议人员
(1)截止2018年7月5日下午收市后在河南省产权交易中心登记在册的公司股东。公司股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决,代理人可以不是公司股东;
(2)公司董事会成员、监事会成员和高级管理人员;
4、登记方法
(1)登记时间:凡参加会议的股东或其授权代理人,请于2018年7月6日(上午:9:00-11:30,下午14:00-17:00),以电话方式与公司证券部联系并进行登记(没有按期登记的股东将没有表决权)。
(2)联系电话:0371-67778021 67778027
5、出席会议注意事项
出席会议的个人股东应出示本人身份证和股权账户卡(或股权证);委托他人代理出席会议的,代理人应出示本人身份证、委托人身份证、授权委托书(格式附后)和委托人股权账户卡(或股权证)。法人股东由法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和股权账户卡(或股权证);委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、授权委托书及股权账户卡(或股权证)。
本公告及公司章程另见:
河南省产权交易中心网址:http://www.hnprec.com
大阳城集团公司网址: ;(http://www.kxtz.com.cn)
瑞祥公司网址:http://www.rxcq.com.cn
大阳城集团娱乐游戏
二○一八年六月二十七日
附件:1、授权委托书
2、董事候选人简历
3、监事候选人简历
附件1:
授权委托书
委托人:
委托人 委托 出席大阳城集团娱乐游戏2018年第一次临时股东大会,现将委托人对本次会议相关议案的意见列示如下:
序号 | 议 案 | 同意 | 反对 | 弃权 |
1 | 关于公司新章程的议案 | |||
2 | 关于换届改选公司第八届董事会董事的议案 | |||
3 | 关于换届改选公司第八届监事会监事的议案 |
委托人签字:
2018年6月 日
附件2:董事候选人简历
任小卫,男,1976年6月生,汉族,河南三门峡人,本科学历,经济师。1997年7月参加工作,曾任三门峡市地税局副主任科员,现任深圳市昊博投资有限公司董事长。
张帆,男,1966年5月生,汉族,河南正阳人,大学本科毕业、硕士学位,高级工程师。1988年7月参加工作,历任大阳城集团娱乐游戏总经理助理、副总经理,现任香港信原实业有限公司总经理。
王跃宗,男,1970年9月生,汉族,河南陕县人,硕士研究生学历,经济师。1994年7月参加工作,曾任兴业证券投资银行部门负责人,世纪光华科技股份有限公司董事、副总经理。2015年进入东方汇富投资控股有限公司,任深圳汇富世纪投资管理有限公司董事、总经理。
周正国,男,1963年3月生,汉族,河南巩义人,本科学历,高级工程师,1984年2月参加工作,曾任大阳城集团娱乐游戏董事会秘书兼证券部经理,现任大阳城集团娱乐游戏副总经理兼董事会秘书。
李建强,男,1971年10月生,汉族,陕西蒲城人,硕士研究生毕业,经济师。1993年7月参加工作,曾任深圳华强资产管理集团有限责任公司总裁助理、金地商置集团投资拓展部总经理,现任深圳市昊博投资有限公司副总裁。
朱辉,女,1974年12月生,汉族,山西侯马人,硕士研究生毕业,会计师、经济师。2000年7月参加工作,曾任深圳华强新城市发展有限公司总经理助理,现任深圳市昊博投资有限公司副总裁。
段国轩,男,1975年3月生,汉族,河南南乐人,本科学历,高级会计师。1999年7月参加工作,曾任河南安彩高科股份有限公司子公司财务经理、郑州三全食品股份有限公司财务经理、郑州华强新芒果房地产有限公司总经理、禹洲地产股份有限公司郑州分公司总经理,现任深圳市昊博投资有限公司副总裁。
附件3:监事候选人简历
王勇,男,1974年8月生,汉族,河南三门峡人,大专学历,会计师。1995年12月参加工作,曾任河南锦荣水泥有限公司财务总监,现任深圳市昊博投资有限公司财务总监。
郑御姗,女,1982年5月生,汉族,广东汕头人,本科学历,高级经济师。2005年6月参加工作,曾任深圳华强永兴投资有限公司副总经理,现任深圳市昊博投资有限公司总裁助理。